關(guān)于召開(kāi)建湖農(nóng)商銀行

　　2024年度股東大會(huì)的公告

　　各位股東：

　　根據(jù)《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》和本行章程等規(guī)定，決定召開(kāi)建湖農(nóng)商銀行2024年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　時(shí)間：2025年5月29日（星期四）下午14:30，時(shí)間半天。

　　地點(diǎn)：建湖農(nóng)商銀行綜合大樓西三樓會(huì)議室（建湖縣湖中南路958號(hào)）。

　　方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、參加會(huì)議對(duì)象

　　1.本行登記在冊(cè)的所有股東。不能出席會(huì)議的股東，可以根據(jù)本公司章程規(guī)定，采取書(shū)面委托方式，委托其他股東或代理人代為出席，并行使股東權(quán)利。

　　2.本行董事、監(jiān)事、總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員；機(jī)關(guān)職能部門(mén)、直屬部門(mén)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　3.鹽城金融監(jiān)管分局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

　　4.本行聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　三、會(huì)議擬定主要議題

　　1.關(guān)于2024年度董事會(huì)工作情況的報(bào)告;

　　2.關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作情況的報(bào)告;

　　3.關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行暨2025年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制情況的報(bào)告；

　　4.關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案;

　　5.關(guān)于監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層及成員2024年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；

　　6.關(guān)于董事、監(jiān)事2024年度薪酬計(jì)劃執(zhí)行情況暨2025年度薪酬計(jì)劃的議案；

　　7.關(guān)于聘請(qǐng)本行年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　8.關(guān)于增補(bǔ)建湖農(nóng)商銀行非執(zhí)行董事的議案；

　　9.關(guān)于監(jiān)事會(huì)改革方案的議案；

　　10.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行章程(草案)》的議案；

　　11.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）》的議案；

　　12.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則（草案）》 的議案；

　　13.關(guān)于修訂《建湖農(nóng)商銀行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則（草案）》 的議案；

　　14.關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告；

　　15.關(guān)于2024年度大股東評(píng)估情況的報(bào)告；

　　16.其他根據(jù)法律法規(guī)、本行章程規(guī)定需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1.擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于2025年5月24日18:00前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)所在轄區(qū)支行、直屬部門(mén)，由所在轄區(qū)支行、直屬部門(mén)統(tǒng)一報(bào)總行登記。登記地點(diǎn)：建湖農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室（建湖縣湖中南路958號(hào)）。

　　2.出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)；法人股東代表持法人代碼證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3.公司股東或者代理人可直接到本行辦理登記，也可以通過(guò)傳真或信函委托進(jìn)行登記（以2025年5月24日18:00前本行收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

　　4.股東出席會(huì)議回執(zhí)、授權(quán)委托書(shū)、提案表可在建湖農(nóng)商銀行網(wǎng)站下載。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人及電話：李明玉；13815553398；0515－80629680? ??崔井標(biāo)；13921852028；0515－80629680

　　聯(lián)系地址：建湖縣湖中南路958號(hào)建湖農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室

　　郵 ???編：224700

　　特此公告。

　　附件：建湖農(nóng)商銀行2024年度股東大會(huì)回執(zhí)、授權(quán)委托書(shū).doc

　　建湖農(nóng)商銀行董事會(huì)

　　2025年5月6日